фото: www.balashov.com.ua

Физические лица теперь должны заполнять анкеты

Сегодня вступили в силу новые требования Центробанка по идентификации клиентов коммерческими банками при проведении разовых услуг либо при приеме их на обслуживание, пишет Коммерсант.ru.

Теперь, чтобы провести валютную операцию на сумму больше 15 тыс. рублей у физических лиц, помимо сообщения привычных паспортных данных и данных по месту проживания или прописки, физическим лицам теперь придется доказывать свою финансовую состоятельность и деловую репутацию. В некоторых случаях указывать ИНН Анкеты будут заполняться сотрудниками банка, а вся информация о клиентах будет храниться в кредитном учреждении не менее пят лет.

Данная меря была введена в качестве борьбы с финансированием терроризма и отмыванием доходов.

Соответствующее положение было опубликовано в «Вестнике Банка России» 16 декабря 2015 года и, согласно закону, вступает в силу спустя 10 дней после опубликования. Как сообщал «Ъ», из положения Банка России № 499-П следует, что с 27 декабря операции по обмену наличной валюты в России должны будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента.