Тюменские следователи раскрыли хищение крупных сумм / Фото с сайта gazetamv.ru

В регионе завершено расследование уголовного дела по факту совершения незаконных валютных операций

Специалисты СУ СК РФ по Тюменской области завершили расследование дела в отношении преступной группировки. 10 человек из разных городов, в том числе и трое жителей Тюмени, с конца февраля по середину декабря 2014 года незаконно выводили из России в Китайскую Народную Республику крупные суммы денег.

Как установили следователи, преступники по подложным документам перевели на счета организаций, зарегистрированных в КНР, в иностранной валюте свыше 595 миллионов рублей. Кроме этого, преступники отмывали деньги, приобретенные в результате противозаконных действий, и изготовили несколько поддельных штампов и печатей предприятий КНР.

Преступную банду задержали в декабре 2014 года. В течение двух лет следователи разных областей выясняли условия совершения преступлений. В настоящий момент дело направлено прокурору для обвинительного заключения, в отношении двух преступников в суд переданы уголовные дела.