В Тюмени банда воровала деньги с помощью терминалов по приему платежей / Фото: www.club-urist.ru

Тюменские полицейские выявили преступную группу лиц, которая незаконно обналичивала деньги с использованием сети терминалов по приему платежей.

Выяснилось, что мошенники из шести человек производили на территории Тюменской и Курганской областей незаконные банковские операции в период с 2011 по 2014 года. Преступники забирали себе процент из денег граждан, которые они начисляли через сеть платежных терминалов. Полученные средства не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам.

За услуги взималась комиссия в размере 2-3 %. Сумма оборота денежных средств в результате оценивалась в размере 1 млрд рублей. Мошенников поймали и в отношении них возбуждено уголовное дело за «Незаконную банковскую деятельность».

Сотрудники полиции изъяли печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющиеся улики. Организаторы преступной схемы помещены под домашний арест. Расследование продолжается.