СУ СКП по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении руководства жилищной корпорации, которая несколько лет назад взялась достраивать за компанией «Социальная инициатива» 117-квартирный 10-этажный дом в Орле. По данным следствия, застройщик собрал доплату с дольщиков, однако эти средства на строительство объекта не пошли. Об этом пишет в среду «Российская газета».


Как рассказали изданию соинвесторы, приступив к достройке дома, застройщик заявил, что доплата не требуется. Через некоторое время дольщикам сообщили, что они обязаны доплатить по пять тысяч рублей за квадратный метр, объяснив это ростом цен на стройматериалы и топливо. Однако в оговоренные сроки соинвесторы квартиры не получили.
Как выяснилось в результате инициированной дольщиками прокурорской проверки, собранные деньги пошли не на строительство, а на займы различным организациям и физическим лицам. Как рассказали газете в СУ СКП по Орловской области, жилищная корпорация заработала на процентах от займов около 10 млн руб.
Коммандитное товарищество «Социальная инициатива» возводила объекты главным образом в регионах. К 2005 году компания имела филиалы в 15 регионах России, а ее вкладчиками являлись более 7 тыс. человек, инвестировавших средства в строительство около 200 объектов недвижимости. В 2006 году темпы строительства резко замедлились, а большинство строек оказались заморожены. Как рассказал «Ленте.Ру-Недвижимость» лидер движения обманутых дольщиков «Комитет помощи: ЖЗЛ» Антон Беляков, в настоящий момент число дольщиков компании насчитывает около 30 тыс. человек в 140 городах России. По его данным, количество соинвесторов, которые дождались квартир, составляет около одной трети от их общего числа.
Президент «Социальной инициативы» Николай Карасев был арестован в январе 2006 года. А в ноябре под стражу взяли его супругу Наталью Карасеву, которая выполняла обязанности его заместителя и возглавляла инвестиционное управление, их дочь Ларису Мошкину, являвшуюся руководителем правового управления компании, а также главного бухгалтера Сергея Литовченко. Им предъявили обвинение в мошенничестве и хищении средств соинвесторов (статья 159, часть 4 УК), а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (статья 174-1, часть 4 УК).
18 мая 2009 года суд признал руководителей коммандитного товарищества «Социальная инициатива» виновными в мошенничестве и хищении денежных средств у 800 соинвесторов строительства. На следующий день был вынесен приговор: подсудимые получили от 7 до 10 лет лишения свободы.
Lenta.ru